Credit Suisse признан виновным в отмывании денег

Банк намерен обжаловать решение о наложении на него штрафа в размере 2 млн франков.

 Credit Suisse осужден по делу об отмывании грязных денег

Швейцарский банк Credit Suisse был признан виновным в неспособности предотвратить отмывание денег. Суд признал банк виновным и постановил выплатить штраф в размере 2 млн швейцарских франков и конфисковать 19 млн франков, то есть части отмытых франков на сумму 146 млн франков. Прокуратура потребовала от банка выплаты в общей сложности 42,4 млн франков. По данным Bloomberg, решение суда не является хорошей новостью для Credit Suisse, чья репутация уже запятнана.

В заявлении после вынесения решения банк объявил, что подаст апелляцию, и подчеркнул, что разбирательство касается дела 14-летней давности. Банк протестовал в конце 2020 года, когда прокуратура начала разбирательства и предъявила обвинения. Однако швейцарское законодательство позволяет преследовать банки даже по прошествии длительного времени, если они считают, что сделали недостаточно для предотвращения отмывания денег.

Согласно обвинительному заключению, сотрудник банка по имени Э., бывший менеджер Credit Suisse, регулярно принимал депозиты в банкнотах от болгарских граждан, фигурирующих в деле, на суммы, превышающие 500 000 злотых. евро. Деньги поступили от контрабанды, организованной одним из болгар Эвелином Баневым — в 2002-2012 годах болгарин, приговоренный к 20 годам лишения свободы, должен был переправить в Европу десятки тонн кокаина.

Некоторых успехов банк добился и в ходе судебного разбирательства – доказательства до февраля 2007 года были исключены из разбирательства в связи с истечением срока давности. Однако обвинительный приговор может оказать существенное влияние на будущее швейцарских банков.

Агентство Reuters сообщило, что это дело рассматривается в Швейцарии как проверка для прокуратуры на предмет того, действительно ли они начинают занимать более жесткую позицию. на райских берегах. Эксперты по коррупции и отмыванию денег говорят, что судебное преследование и осуждение могут стать важным сигналом для банковской отрасли страны, где банки являются одной из опор экономики.

— это может стать поворотным моментом для Швейцарии. Примечательно, что Швейцария подает в суд не на какую-либо компанию — Creidt Suisse является одной из жемчужин швейцарской короны, заявил в интервью агентству Reuters эксперт по отмыванию денег Базельского университета Марк Пит.

Оцените статью
( Пока оценок нет )

В профессии с 2008 года. Профиль - международные отношения и политика. Почта: andreykozlov07@gmail.com

Последние новости 24 часа
Credit Suisse признан виновным в отмывании денег
Анджей Дуда для «Билды»: Разговоры между Шольцем и Макроном бесполезны. Кто-то говорил с Гитлером?