EBC поручил банкам проверить всех российских и белорусских клиентов

ЕЦБ поручил банкам проверить всех российских и белорусских покупателей

Банкам было поручено ЕЦБ проверить российских и белорусских клиентов. От них требовали проводить дополнительные проверки по крупным платежам и вкладам. Они должны более тщательно проверять кредитные заявки, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Reuters сообщило, что ему сообщили три источника, которые «контролируют сделки, совершенные всеми российскими и белорусские клиенты, в том числе резиденты ЕС». Это делается для того, чтобы их не использовали для обхода западных санкций против Москвы, поясняет агентство.

По словам источников, «знакомых с делом», банкам было поручено «обращать внимание на крупные платежи и депозиты, а также на новые кредитные заявки».

Два источника Reuters сообщили, что, хотя роль ЕЦБ (Европейского центрального банка) не заключается в обеспечении соблюдения санкций, регулирующие органы опасаются санкций против банков ЕС, если их клиенты переводят деньги от имени людей, подпадающих под санкции & # 34 ;.

«В феврале/марте регуляторы проинформировали отдельные банки о том, что у них есть неделя на выполнение рекомендаций. Добавил, что планируется проверка, но когда она будет завершена, неизвестно " — добавлены источники агентства.

«В настоящее время санкции ЕС в отношении Москвы не распространяются на лиц, имеющих временный или постоянный вид на жительство в ЕС, но накладывают определенные ограничения на доступ граждан России к банковским услугам, в том числе запрещают банкам принимать депозиты свыше 100 000. евро (110 000 долларов США) от российских граждан или организаций & # 34; — напомнило Reuters.

Агентство указало, что шаг ЕЦБ подвергнет повышенному контролю даже резидентов ЕС и затруднит им ведение банковских счетов, при этом один источник сообщил, что некоторые из они уже столкнулись с ограничениями в Испании. Это следствие вторжения Москвы в Украину, которое Кремль описывает как спецоперацию, направленную на демилитаризацию и + денацификацию + страны».

Агентство Reuters опубликовало документ с изложением позиции ЕЦБ, в котором проверяется наличие у банков, находящихся под контролем ЕЦБ, необходимых механизмов для соблюдения санкций, в том числе в отношении транзакций и отношений с клиентами. Однако Европейский центральный банк не издал никаких указаний, выходящих за рамки правил ЕС.

«Некоторые совместные наблюдательные группы ЕЦБ, состоящие из представителей центрального банка и национальных чиновников, рекомендовали банкам ужесточить контроль над резидентами ЕС, в том числе из России или Беларуси». — сообщают источники Reuters.

Reuters приводит данные Евростата, согласно которым больше всего россиян, проживающих в ЕС, проживает в Германии, где их более 230 тысяч. Испания находится на втором месте с более чем 81 000 человек. Другими популярными направлениями являются Франция, Италия, Латвия, Чехия, Австрия и Финляндия. Белорусы, проживающие в ЕС, живут в основном в Германии, Литве и Италии.

& # 34; В одном случае испанский банк контролировал около 8000 Российские клиенты, не входящие в санкционный список ЕС и находящиеся в Испании & # 34; Об этом Reuters сообщил один из источников. Кроме того, "как минимум один испанский банк не разрешит россиянам-нерезидентам открывать новые счета".

Центральный банк Испании (Banco de Espana) на вопрос Reuters о том, усиливают ли кредиторы контроль за российскими клиентами, заявил, что регуляторы и банки проводят необходимые проверки для оценки ситуации и возможных связанных с этим рисков. & # 34 ;.

Между тем, по словам другого источника Reuters, итальянские банки отслеживают все счета свыше 100 000. евро, принадлежащих российским клиентам, даже если они проживают в ЕС и не входят в список подсанкционных лиц. Центральный банк Италии (Banca d'Italia) отказался от комментариев агентству.

"Банки также были проинформированы о том, что им следует проявлять крайнюю осторожность при подаче кредитных заявок россиянами или Белорусы" — сообщает агентство Рейтер. Однако один из источников агентства заявил, что «ничто не мешает банкам кредитовать состоявшегося российского клиента, не находящегося под санкциями».

Вторник — 20-й день вторжения России в Украина. В связи с атакой многие страны и предприятия мира ввели экономические и политические санкции в отношении Российской Федерации и поддерживающей ее Белоруссии. (PAP)

автор: Эва Неринг

neh/mmu/

Оцените статью
( Пока оценок нет )

В профессии с 2008 года. Профиль - международные отношения и политика. Почта: andreykozlov07@gmail.com

Последние новости 24 часа
EBC поручил банкам проверить всех российских и белорусских клиентов
Объявление дня — 10 февраля 2022 г.