Первый приговор за отмывание денег в Danske Bank

Суд в Копенгагене приговорил 49-летнюю литовку к 4 годам и месяцу тюрьмы за отмывание денег эстонским отделением Danske Bank.

Первый приговор Danske Bank об отмывании денег

Женщина призналась в суде, что помогла отмыть более 29 миллиардов крон (около 4 миллиардов евро, 4,2 миллиарда долларов США) в 2008-2016 годах 40 договоров коммандитного товарищества с использованием счетов в эстонском филиале банка, в настоящее время ликвидированного. Женщина уже отбывает очередной срок почти 4 года по другому делу о конфискации 140 миллионов крон, и после отбытия обоих наказаний она будет депортирована из Дании, сообщили в полиции.

Несколько правительств проводят отдельные разбирательства в отношении причастности Danske Bank к одному из крупнейших скандалов такого рода в мире. Через ее дочернюю компанию в Эстонии прошло более 200 миллиардов евро (211 миллиардов долларов) подозрительных транзакций с гражданами из бывшего СССР. По сообщению Reuters, обвинения предъявлены еще двум людям.

Оцените статью
( Пока оценок нет )

В профессии с 2008 года. Профиль - международные отношения и политика. Почта: andreykozlov07@gmail.com

Последние новости 24 часа
Первый приговор за отмывание денег в Danske Bank
Должны ли те, кто сдает жилье беженцам, платить налог?