Рекордный штраф для казино за отмывание денег

Австралийский игорный гигант лишился лицензии на казино и был оштрафован на рекордный для Австралии штраф за отмывание денег в Сиднее.

Запись штрафа за отмывание денег в казино

Star Entertaiment Group, австралийский гигант азартных игр со вторым по величине казино в Австралии в Сиднее, был оштрафован на рекордный штраф в размере 100 миллионов австралийских долларов (около 310 миллионов злотых) за отмывание денег. Компания также приостановила действие лицензии на управление казино Star в Сиднее, где имело место отмывание денег.

Казино Star допустило отмывание денег и проникновение в казино организованных преступных групп и, по данным наблюдения, это было сделано намеренно передвижения по затиранию следов и «распущенный» подход к управлению.

«Институциональное высокомерие этой компании захватывает дух», — сказал главный надзорный орган Австралии Филип Кроуфорд, которого цитирует BBC.

Скандал привел не только к наложению максимального предусмотренного законом штрафа, но и к отставке Star Entertainment Gruop менеджеры, включая президента Мэтта Бекьера.

В настоящее время компания объявляет, что намерена вернуться в нужное русло, и уже объявила об увеличении числа сотрудников службы безопасности, улучшении контроля и прекращении рискованных международных поездок своих VIP-персон.

После аналогичного расследования в Квинсленде (Сидней, Новый Южный Уэльс) Star Entertaiment Group поняла, что это не подходит для проведения их казино в этом штате.

В Австралии следователи преследуют не только сеть казино Star. Конкурент, Crown Resorts, также был оштрафован, в данном случае в штате Виктория, который был оштрафован на 80 миллионов австралийских долларов за те же правонарушения, которые стоили Star 100 миллионов в Новом Южном Уэльсе.

Операторы казино по всей Австралии вынуждены бороться с отмыванием денег под видом азартных игр.

Оцените статью
( Пока оценок нет )

В профессии с 2008 года. Профиль - международные отношения и политика. Почта: andreykozlov07@gmail.com

Последние новости 24 часа
Рекордный штраф для казино за отмывание денег
Глапински: Туск хочет свергнуть правительство и подтолкнуть нас к евро. Обещали табуретку