Американские службы присвоили себе рекордные 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте и арестовали пару, подозреваемую в отмывании денег, украденных с криптовалютной биржи Bitfinex, — сообщило во вторник министерство юстиции. Это самая большая конфискованная сумма в истории министерства.
Арестованы 34-летний Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган, которых подозревают в заговоре с целью отмывания 119 754 биткойнов (на данный момент около 4,5 млрд долларов), украденных в результате хакерской атаки на виртуальную криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Благодаря аресту и ордер на обыск, налоговой службе и ФБР удалось получить доступ к цифровому кошельку Steam и изъять более 94 000 монет. биткойны ($3,6 млрд). В министерстве объявили, что лица, пострадавшие в результате кражи в 2016 году, смогут подать заявление на возмещение. Биткойн вырос почти в 70 раз с 2016 года.
"Сегодняшние аресты и крупнейшая финансовая конфискация в истории ведомства показывают, что криптовалюты не являются убежищем для преступников" заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Как она отметила, задержанная пара преступников пыталась отмыть деньги с помощью «лабиринта транзакций», но службы смогли раскрыть практику и отследить движение средств.
Морган представился в Интернете как «серийный предприниматель», «крокодил с Уолл-Стрит». и художник, который создает "сюрреалистические" рэп.
Паре грозит до 25 лет лишения свободы.
Из Вашингтона Оскар Гожиньски
osk/adj/
